Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, бульвар Звёздный, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739446460
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717022530
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06455-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21709
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные;
Государственный регистрационный номер 1-01-06455-А от 14.02.2008
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения».
Место нахождения: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 19
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 29.02.2024
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 марта 2024 г.
Форма проведения заседания совета директоров эмитента: очное собрание.
Место проведения: зал заседаний АО «Проектмашприбор», г. Москва, Звездный бульвар, д. 19, стр. 1
Время проведения заседания: начало в 15 часов 00 минут, окончание в 15 часов 30 минут.
Избранных членов совета директоров Общества: 10 (десять) человек.
Количество членов совета директоров, принявших участие в заседании: 8 (восемь) человек.
Число голосов, принадлежащих членам совета директоров - 10 (десять) голосов.
Число голосов, принадлежащих членам совета директоров, принявшим участие в заседании по вопросам повестки дня - 8 (восемь) голосов.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется, заседание правомочно.
Повестка дня:
1. О поступивших предложениях акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2023 год.
2. О поступивших предложениях акционеров по включению в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов совета директоров Общества.
3. О поступивших предложениях акционеров по включению в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.
4. О поступивших предложениях акционеров по включению в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов счетной комиссии Общества.
Принятые решения и результаты голосования.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2023 год вопросы, предложенные акционерами Общества ООО «ТЕХНОИСТОК» и ООО «НИКСТОР».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2023 год вопросы, предложенные акционерами Общества ООО «ТЕХНОИСТОК» и ООО «НИКСТОР».
2. Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов совета директоров Общества кандидатуры, предложенные акционерами Общества ООО «ТЕХНОИСТОК» и ООО «НИКС».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов совета директоров Общества кандидатуры, предложенные акционерами Общества ООО «ТЕХНОИСТОК» и ООО «НИКС».
Список кандидатур в совет директоров:
Килин Владимир Витальевич,
Царев Андрей Владимирович,
Степанов Вадим Вячеславович,
Кравченко Дмитрий Алексеевич,
Степанов Вячеслав Юрьевич,
Белоусов Олег Леонидович,
Розин Сергей Николаевич,
Рубаев Владислав Юрьевич,
Осипов Валерий Валерьевич,
Чекушкин Александр Михайлович,
Дермелев Михаил Викторович
3. Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества кандидатуры, предложенные акционерами Общества - ООО «НИКС»
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества кандидатуры, предложенные акционерами Общества - ООО «НИКС».
4. Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов счетной комиссии Общества кандидатуры, предложенные акционером Общества – ООО «ТЕХНОИСТОК».
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов счетной комиссии Общества кандидатуры, предложенные акционером Общества – ООО «ТЕХНОИСТОК».
Протокол № 3
Дата составления протокола: «04» марта 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Розин
3.2. Дата 05.03.2024г.