Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ярославский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150010, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600980990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03917-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6982
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Количество членов Совета директоров – 7 человек. Принимали участие в голосовании – 7 человек. Кворум имеется. По вопросу 1: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Признать поступившие от акционера АО «Ярославский радиозавод» предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «Ярославский радиозавод» в 2024 году соответствующими требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением об общем собрании акционеров АО «Ярославский радиозавод», Положением о совете директоров АО «Ярославский радиозавод».
1.2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Ярославский радиозавод» предложенные акционером АО «Ярославский радиозавод» вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.
1.3. По предложению акционера АО «Ярославский радиозавод» включить в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Ярославский радиозавод» в 2024 году в состав Совета директоров АО «Ярославский радиозавод» следующие кандидатуры:
1. Овсянникова Ольга Владимировна
2. Пантелейкина Ольга Геннадиевна
1.4. По предложению акционера АО «Ярославский радиозавод» включить в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Ярославский радиозавод» в 2024 году в состав Ревизионной комиссии АО «Ярославский радиозавод» следующие кандидатуры:
1. Груздева Светлана Сергеевна
2. Опарина Ольга Витальевна
3. Тихвинская Светлана Николаевна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
04 марта 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 03-427-2024 от 05 марта 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-03-03917-А от 27.08.2004;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер
2-03-03917-А от 27.08.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Сашов
3.2. Дата 05.03.2024г.