Сообщение о решении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Изумруд»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1022502117516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 2539028264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «06» марта 2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров акционерного общества «Изумруд» приняли участие (представили подписанные бюллетени) - 7 из 7 членов Совета директоров акционерного общества «Изумруд».
2.3. Результаты голосования по вопросам:
2.3.1. Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
«Включить следующие вопросы, предложенные АО «Концерн «Моринсис-Агат», в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 года:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Выплата вознаграждений за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества».
2.3.2. Рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение:
Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2024 года, № 02/24.
2.6. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор АО «Изумруд» __________________ С.А. Медведев
М. П.
3.2. Дата «06» марта 2024 г.