1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Тургоякское рудоуправление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТРУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 456305 г. Миасс, Челябинская обл., ул. Магистральная 19
1.4. ОГРН эмитента: 1027400869341
1.5. ИНН эмитента: 7415004421
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45445-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363272/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный номер 1-01-45445-D. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 04.11.1993 года. Код ISIN не присвоен.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 07 мая 2024 года
Время проведения собрания: 13 часов 30 минут.
Место проведения собрания: Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, д.77, офис нотариуса Хиноверовой М.Г.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
13 час.00 минут
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12.04.2024
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023г.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Утверждение аудитора общества на 2024 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Счетной комиссии.
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Миасс, ул. Магистральная, 19, административное здание ОАО "ТРУ", юридический отдел, каб. 418.
Для регистрации участников годового общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Телефоны для справок (8-3513) 25-52-50.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров от 05.03.2024г., Протокол №11 от 05.03.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Зырянов Павел Николаевич
3.2. Дата: 06.03.2024<br><br>М.П.