Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибирская хлебная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 38 офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402473469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406145373
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10182-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ №1/24
единственного акционера акционерного общества
"Сибирская хлебная корпорация"
об утверждении годовой отчетности АО
г. Новосибирск
05 марта 2024 года
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Сибирская хлебная корпорация», зарегистрировано 15.08.1997 года Новосибирской городской регистрационной палатой, ИНН 5406145373, ОГРН 1025402473469, КПП 540601001 (далее по тексту – АО «СХК»).
Место нахождения Общества: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 38, офис 3.
Дата принятия решения: 05 марта 2024 года
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг АО «СХК» по состоянию на 03 марта 2024 года.
Единственный акционер АО «СХК» - Терешков Дмитрий Михайлович,
в лице представителя Рязанцева Эдуарда Владимировича действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности от 08.09.2021 года Барсуковой Ириной Николаевной, нотариусом нотариального округа города Новосибирска, зарегистрирована в реестре № 54/7-н/54-2021-1-1237,
руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах",
РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «СХК» за 2023 год.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Благова Елена Николаевна;
2) Рыльскова Ольга Владимировна
3) Соколова Мария Александровна
4. Направить чистую прибыль по итогам деятельности Общества в 2023 году и нераспределенную прибыли прошлых лет в сумме 34 200 000 (Тридцать четыре миллиона двести тысяч) рублей на выплату годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям в количестве 26 835 штук перечислением на расчетный счет, либо наличными денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 17.03.2024 года. Дивиденды подлежат выплате в срок не более 25 рабочих дней со дня составления списка лиц, имеющих право на их получение.
5. Утвердить изменения Устава АО «Сибирская хлебная корпорация» в форме листа изменений».
Представитель
единственного акционера
АО «СХК»
по доверенности подпись Э.В. Рязанцев
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.М. Терешков
3.2. Дата 06.03.2024г.