Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н. Слюсаря
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344038, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул.Новаторов, д.5
1.3. ОГРН 1026102899228
1.4. ИНН 6161021690
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30039-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3654
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имелся;
решение принято большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании
2.2. Содержания решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества на годовом общем собрании акционеров» принято решение:
«…
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров в 2024 году:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024, протокол № 6
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30039-Е
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам
и имущественному комплексу В.В. Арентов
(по доверенности генерального директора
от 12.10.2023 № 61/214-н/61-2023-10-947)
3.2. 06.03.2024 М.П.