Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество “Императорский Тульский оружейный завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Императорский Тульский оружейный завод”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 300041,
г. Тула, ул. Советская, 1-А
1.4. Основной государственный регистрационный номер эмитента 1027100507147
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика эмитента 7107003303
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02842-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3717
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.03.2024
1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: и Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-02842-А, дата государственной регистрации 07.12.2005;
ISIN RU0007661203
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
2.2.1. О предложениях акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года.
Итоги голосования:
“За” – 7 голосов.
“Против” – нет.
“Воздержался” – нет.
Принято единогласно.
Решение по вопросу:
На основании предложений акционеров Общества в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по итогам 2023 года следующих кандидатов:
Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с п.1 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться».
2.2.2. О предложениях акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
Итоги голосования:
“За” – 7 голосов.
“Против” – нет.
“Воздержался” – нет.
Принято единогласно.
Решение по вопросу:
На основании предложений акционеров Общества в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по итогам 2023 года следующих кандидатов:
Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с п.2 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться».
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.03.2024
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2024 № 2.
3. Подпись
3.1.
Начальник отдела
корпоративного управления,
ценных бумаг и инвестиций ________________ Л.Ю. Подколзина
(подпись)
3.2. Дата “06” марта 2024 г. М.П.