Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Калужский Хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248016, Калужская обл., г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337513
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026000796
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03569-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6234; http://www.class.kaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: собрание состоится 05.04.2024 г. по адресу: 248016, г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 25, административный корпус хлебокомбината, время начала собрания - 15.30 часов; почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования - 248016, г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д. 25.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): время начала регистрации – 15 час. 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): информация не приводится.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11.03.2024 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Внесение изменений в Устав Общества.
2. Назначение аудиторской организации Общества в целях проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2022-й год.
3. Назначение аудиторской организации Общества в целях проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2023-й год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проекты решений внеочередного общего собрания акционеров; сведения об аудиторской организации. С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ежедневно, начиная с 15.03.2024г., в рабочее время (с 8 час.30 мин. до 17 час. 00 мин.) в помещении пешеходной проходной хлебокомбината по адресу: г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д.25.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03569-A, дата регистрации выпуска — 25.01.1993, дата присвоения регистрационного номера - 28.06.2022.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров, дата принятия решения – 29.02.2024 г., протокол б/№ от 29.02.2024 г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: информация не приводится в связи с отсутствием оснований.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Л.Н. Гончаров
3.2. Дата 29.02.2024г.