Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акмай"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423458, Татарстан Респ, м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г Альметьевск, ул Кирова, зд. 13Б, помещ. 125
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601625880
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644015223
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55118-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10769
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:
вид общего собрания: годовое;
форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55118-D, 04 июня 2001 года
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения собрания: 11 апреля 2024 года;
почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени - 423458, Республика Татарстан, м.р-н. Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г.Альметьевск, ул.Кирова, д.13Б, помещение 125.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): --
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 11 апреля 2024 года
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 марта 2024 года (конец операционного дня)
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка проведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Назначение аудиторской организации Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания с 22 марта 2024 года в рабочие дни с 9 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское) в помещении АО «Акмай» по следующему адресу: 423458, Республика Татарстан, м.р-н. Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г. Альметьевск, ул. Кирова, д.13Б, помещение 125, тел.(факс) 8/8553/37-10-70.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.В. Каптелинин
3.2. Дата 06.03.2024г.