Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 681000, Хабаровский кр., г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700514605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2703000015

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30661-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений по повестке дня заседания Совета директоров: число членов Совета директоров, приславших бюллетени для голосования, составляет 3 (три) члена действующего состава Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется в соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

2.2. Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2023 года»:

«ЗА»: 3 (три) голоса; «ПРОТИВ»: 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль) голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1) включить в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «АСЗ» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2023 года, следующих кандидатов: информация ограничена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2) включить в список кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию ПАО «АСЗ» на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2023 года, следующих кандидатов: информация ограничена в соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 6 марта 2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 марта 2023 г. № 16/2023-2024.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

М.В. Боровский

3.2. Дата 07.03.2024г.