1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Промсвязь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Промсвязь"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030 г. Хабаровск, ул. Павловича, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1022701189081
1.5. ИНН эмитента: 2702010370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31073-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363513/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 57,14% (от общего числа), совет директоров правомочен.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "Рассмотрение поступивших предложений в повестку дня общего собрания акционеров": "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 %.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества": "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 %
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Удовлетворить требования акционеров Королевой Т.И. от 22.01.2024, Гуляевой Г.Г. от 08.02.2024, Королева А.В. от 20.02.2024, о включении в список кандидатур по выборам в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества выдвинутых ими кандидатов.
2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров АО "Промсвязь" на годовом собрании акционеров в 2024 году следующих лиц:
- Королев Андрей Александрович;
- Оспельников Евгений Николаевич;
- Осипова Виолетта Александровна;
- Лифаров Сергей Александрович;
- Верещагин Геннадий Викторович;
- Пинчук Сергей Владимирович;
- Новак Николай Александрович;
- Соловьев Яков Павлович;
- Кравчук Мария Александровна;
- Легенкин Андрей Михайлович;
- Гуляев Александр Петрович;
- Ляхов Роман Алексеевич.
Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО "Промсвязь" на годовом собрании акционеров в 2024 году следующих лиц:
- Храброва Валентина Григорьевна;
- Бушина Светлана Валерьевна;
- Птица Светлана Геннадьевна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 05.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 07.03.2024 № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31073-F, дата государственной регистрации 21.10.2003 г., в количестве 11 114 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Н. Оспельников
3.2. Дата "07" марта 2024г.
М.П.