Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Агропромышленная фирма "Фанагория"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, 353540, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, 49.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304742074
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352002170
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31043-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352002170
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитентаГодовое общее собрание акционеров
ОАО «АПФ «Фанагория»
2.2. Форма проведения общего собрания участников В форме заочного голосования путем направления бюллетеней в адрес держателя реестра акционерного общества – Филиал №5 АО «Регистратор «КРЦ»: 353500, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 46, корпус 2,
нежилое помещение 3
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеровВид, категория (тип) акций – АО6; государственный регистрационный номер – 1-04-31043-Е; дата государственной регистрации – 18.05.2004 г.; ISIN – 1-06-31043-E
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.15 апреля 2024 г.
Бюллетени направляются по адресу: 353500, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Ленина, 46, корпус 2,
нежилое помещение 3
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента-----
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)
15 апреля 2024 года
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента22 марта 2024 года
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
2. Принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2023 года;
3. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года;
4. Утверждение отчета работы Совета директоров за 2023 год;
5. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «АПФ «Фанагория»;
6. Избрание Совета директоров ОАО «АПФ «Фанагория» из числа кандидатов, включенных в списки для голосования;
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «АПФ «Фанагория»;
8. Утверждение Аудитора ОАО «АПФ «Фанагория».
2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направить акционерам до 26 марта 2024 года. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании:
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2023 год;
- отчет работы Совета директоров за 2023 год; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- аудиторское заключение
- сведения об аудиторе;
-сведения о кандидатурах, включенных в бюллетень для голосования по избранию единоличного исполнительного органа (генерального директора);
- сведения о кандидатурах, включенных в бюллетень для голосования в совет директоров; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества.
Информация должна быть подготовлена до 26 марта 2024 г. и направлена в адрес лиц, имеющих право на участие в собрании, вместе с бюллетенем для голосования. Так же с информацией, подлежащей предоставлению для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Темрюкский р-н, п. Сенной, ул. Мира,49 ОАО «АПФ «Фанагория». Контактное лицо: Серпионова Ольга Ивановна. Тел.: +7 861483-87-47
2.10.Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитентаСовет директоров ОАО «АПФ «Фанагория», протокол № 4 от 07.03.2024 года,
дата принятия указанного решения – 05.03.2024 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» П.Е. Романишин
3.2. Дата: 07.03.2024