О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644035, г. Омск, ул. Комбинатская, 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500515347
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5501004870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00321-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5501004870/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024
2. Содержание сообщения
Уважаемый Акционер!
Акционерное общество «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» (далее-Общество) (ОГРН 1025500515347, ИНН 5501004870, место нахождения: 644029, г. Омск, ул. Комбинатская 13), уведомляет Вас о проведении Годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года, которое состоится в форме заочного голосования. Настоящее собрание проводится по инициативе Совета директоров (протокол № 1/24 от «04» марта 2024 г.).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «15» марта 2024 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные акции:
– государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00321-F от 13.01.1993 г.,
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» (дата проведения годового общего собрания акционеров АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ») - «05» апреля 2024 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
644035, г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13, получатель АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ».
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом по «04» апреля 2024 года включительно (день, предшествующий дню проведения годового собрания акционеров), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.
В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования, направляемым этим лицом.
Повестка дня общего годового собрания акционеров включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
2. Утверждение размера дивидендов, формы, даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и сроков выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомление акционеров с предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества материалами (документами) будет осуществляться с «14» марта 2024 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: г. Омск, ул. Комбинатская, д. 13, административный корпус. Контактный телефон: 8 (3812) 63-11-55. При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Генеральный директор
АО «ОмЗМ-МЕТАЛЛ» __________________ С.И. Куропаткин
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ОмЗМ-МЕТАЛЛ"
__________________ Куропаткин С.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.03.2024г. М.П.