Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гамма"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302026, область Орловская, город.Орел, улица Комсомольская, 102
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700782689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752006640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5752006640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2024
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров по вопросам повестки дня заседания имеется (присутствуют 3 из 3 членов Совета директоров).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня: Решения по всем вопросам повестки дня заседания членами Совета директоров приняты единогласно:
за - 3 человека,
против - нет,
воздержались - нет.
Повестка дня:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные, именные. Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-40411-А, дата регистрации -09.10.1992г.
4. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 302026 город Орел, улица Комсомольская, дом 102.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 09.04.2024г.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение Устава АО «Гамма» в новой редакции.
2.Утверждение аудитора АО «Гамма» на 2023г.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составить по состоянию на 15.03.2024г.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные, именные. Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-40411-А, дата регистрации - 09.10.1992г.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети ИНТЕРНЕТ (old.gamma-orel.com) до 18.03.2024г. Для подтверждения факта публикации сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети ИНТЕРНЕТ (old.gamma-orel.com), опубликовать сообщение в виде существенного факта в Ленте новостей ИА "ПРАЙМ" и на сайте Общества в сети ИНТЕРНЕТ http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5752006640. Произвести рассылку заказными письмами акционерам АО «Гамма» (лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании) с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров АО «Гамма» с вложением бюллетеней не позднее 18.03.2024г.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить предложенный перечень информации и порядок ее предоставления.
Седьмой вопрос повестки дня не рассматривался в связи с отсутствием необходимости.
Дата проведения заседания Совета директоров АО "Гамма" - 04.03.2024г. Дата составления протокола заседания Совета директоров АО "Гамма" - 04.03.2024г. Номер протокола - 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.А.Гапонов
3.2. Дата: 04.03.2024