Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосэлектронпроект»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12 этаж 5 пом. X ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739648001
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712008203
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25026
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 4 (четырех) членов Наблюдательного совета Общества. Кворум на заседании Наблюдательного совета имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции. По первому вопросу повестки дня «за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. По второму вопросу повестки дня «за» - 4 голоса, «против» - 0 голос, «воздержался» - 0 голоса.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки – Договора залога недвижимого имущества между МИ ФНС России и АО «МосЭП».
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Определить цену крупной сделки – Договора залога недвижимого имущества между МИ ФНС России и АО «МосЭП» предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере, не более чем 282 909 300 (двести восемьдесят два миллиона девятьсот девять тысяч триста рублей 00 копеек ( без НДС).
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также связанной с заключением Обществом договора залога недвижимого имущества между МИ ФНС России и АО «МосЭП»
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
1. Принять решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также связанной с заключением Обществом договора залога недвижимого имущества между МИ ФНС России и АО «МосЭП» (далее - Договор) планируемого к заключению на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом (ОГРН 1197746047080, МИ ФНС России по управлению долгом, далее – Залогодержатель) и Акционерное общество «Мосэлектронпроект» (ОГРН 1027739648001, АО «МосЭП», далее – Залогодатель).
Предмет Договора: Залогодатель передает в залог Залогодержателю недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 Договора (далее – «Предмет залога (ипотеки)») для обеспечения исполнения обязательств АО «МосЭП» ИНН 7712008203 по уплате:
› суммы задолженности в размере 248 850 718 (двести сорок восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч семьсот восемнадцать) рублей 94 копейки, в отношении которой МИ ФНС России по управлению долгом принято решение о предоставлении рассрочки от 08.02.2024 № 476667 по уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взносам (далее – «Решение»);
› суммы процентов, начисленных на сумму рассрочки, в соответствии с пунктом 3 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из ставки, равной одной второй ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей за период отсрочки по уплате налога.
Предметом залога является имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, отраженное в прилагаемой Залогодателем копии отчета об оценке от 28.02.2024 № 03-2024-012, составленном по результатам определения рыночной стоимости вышеуказанного имущества, а именно:
Вид объекта недвижимости: нежилые помещения площадью 3270 кв. м в здании со следующими кадастровыми номерами: 77:09:0004023:1893 этаж 7, площадью 668,7 кв.м; 77:09:0004023:1894 этаж 8, площадью 662 кв.м; 77:09:0004023:1897 этаж 11, площадью 639,7кв.м; 77:09:0004023:1898 этаж 12, площадью 652,1 кв.м; 77:09:0004023:1899 этаж 13, площадью 647,3 кв.м; (далее – помещения), расположенные по адресу: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, улица Космонавта Волкова, дом 12, (далее – Объект). Объект принадлежит Обществу на праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным 06.08.2008 г. серия 77 АЖ 921884.
Рыночная стоимость Объекта 1 составляет 282 909 300 (двести восемьдесят два миллиона девятьсот девять тысяч триста) рублей (без НДС).
Предмет залога остается в пользовании и владении у Залогодателя. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обеспеченного залогом обязательства. Обращение взыскания на Предмет залога производится в судебном порядке.
Ответственность сторон: Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Залог возникает с момента его государственной регистрации. Договор действует до полного выполнения Должником обязательств, указанных в пункте 1.1 Договора. Залог как обременение подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Залог прекращается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее решение об одобрении крупной сделки принимается с учетом обращения АО «МосЭП» о негативном финансовом положении (письмо от 06.03.2024 № 395-1), а также при условии государственной регистрации прав АО «МосЭП» на объекты недвижимости, являющиеся предметом договора, с предоставлением соответствующих подтверждающих документов Председателю Наблюдательного совета АО «МосЭП».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2024
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2024, Протокол №219
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Красиков
3.2. Дата 11.03.2024г.