Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тарногский маслозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 161560, Вологодская обл., Тарногский район, с. Тарногский Городок
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501493025
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3517000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04048-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24403
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):
- Вид общего собрания акционеров: годовое.
- Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
- Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): Акции.
Категория (тип) - для акций: Обыкновенные именные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-04048-D от 19.01.2007 г.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата проведения общего собрания акционеров: 12 апреля 2024 года.
- Место проведения общего собрания акционеров: Вологодская обл., Тарногский р-н, с.Тарногский Городок, актовый зал ОАО «Тарногский маслозавод».
- Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут.
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 161560, Вологодская обл., Тарногский р-н, с.Тарногский Городок, ОАО «Тарногский маслозавод».
- Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.
- Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не
применимо.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 14 час. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21 марта 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и и убытков Общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения чистой прибыли по результатам работы за 2023 год и утверждение размера дивиденда, сроках и формы их выплаты.
3. Выборы генерального директора ОАО «Тарногский маслозавод».
4. Выборы членов совета директоров Общества.
5. Выборы ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего отчетно-выборного собрания можно ознакомиться по адресу: ОАО «Тарногский маслозавод» с 21 марта по 11 апреля 2024 года с 15 до 17 часов в кабинете главного бухгалтера.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Д. Зыкова
3.2. Дата 12.03.2024г.