Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Многопрофильный производственный комбинат «Центртранс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390010, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Магистральная, д. 10-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074844
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229002993
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02786-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10462
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024
2. Содержание сообщения
1. Созвать годовое общее собрание акционеров: «11» апреля 2024 г.
2. Форма поведения годового общего собрания акционеров: Заочное голосование
3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Рязань 390010, г. Рязань, ул. Магистральная, д. 10 А.
4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:
до 17-00, «10» апреля 2024 года
5.Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
6. Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «18» марта 2024 г.
7. Повестка дня годового общего собрания акционеров: 1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей (убытков) и распределение прибыли общества за 2023 финансовый год.
2) Формирование резервного фонда АО МПК «Центртранс»
3) Избрание членов совета директоров АО МПК «Центртранс».
4) Избрание членов ревизионной комиссии АО МПК «Центртранс».
5) О выплате дивидендов.
6) О назначении аудиторской организации общества.
8. Порядок сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров: Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания не менее чем за 21 календарный день до даты начала собрания (не позднее 20 марта 2024г.).
9. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества;
- заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- проект решения общего собрания;
- письменное согласие выдвинутых кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию;
- рекомендации совета директоров общества по выплате дивидендов.
10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-01-02786-А
Дата государственной регистрации: 27.06.1996 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.А. Почтарев
3.2. Дата 12.03.2024г.