Сообщение о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество научно-производственное объединение «Системпром»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 428027, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022101146946
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2128001410
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55533-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9053
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.03.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55533-D от 24.11.2006 г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров – «18» апреля 2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров – Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Хузангая, дом 14, 2 этаж, малый актовый зал заседаний ОАО НПО «Системпром».
Время проведения общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: неприменимо.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «24» марта 2024 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета ОАО НПО «Системпром» за 2023 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НПО «Системпром» за 2023 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
6. Утверждение размера вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
8. Избрание членов совета директоров.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров с 8.00 час. до 17.00 час. (понедельник, вторник, среда, четверг); с 8.00 час. до 15.45 час. (пятница); кроме выходных и праздничных дней по адресу: г.Чебоксары, ул.Хузангая, дом 14, 2-ой этаж, каб.А226, а в день проведения собрания в период и по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г. Т. Биктимиров
подпись
3.2. Дата 12.03.2024 г. М.п.