Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 март а 2024 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.

2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 8 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о закупке ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения о закупке ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Утвердить положение о закупке ОАО «Смоленский завод радиодеталей» путем присоединения Общества к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение), размещенному Государственной корпорацией «Ростех» (далее – Корпорация) в Единой информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. В случае внесения очередных изменений в Положение инициировать в срочном порядке проведение необходимых корпоративных процедур для принятия решения о присоединении Общества к очередным изменениям в Положение.

2.2. Обеспечить размещение информации о присоединении Общества к Положению на официальном сайте ООО «РТ- Комплектимпекс»; регистрацию и авторизацию на официальном сайте ООО «РТ-Комплектимпекс» в качестве заказчика.

2.3. Обеспечить направление в течение 10 (десяти) дней с момента принятия решения о присоединении к Положению, уведомления и копию такого решения в закупочное подразделение Корпорации и СЗК АО «ОПК».

2.4. Руководствоваться Положением с 15.05.2024 при осуществлении закупочной деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей».

2.5. До 15.05.2024 обеспечить: утверждение локального нормативного акта об осуществлении закупочной деятельности ОАО «Смоленский завод радиодеталей» с 15.05.2024 в соответствии с требованиями ЕПоЗ ГК «Ростех», проведение организационно-штатных мероприятий по формированию численного состава закупочного подразделения из числа сотрудников, имеющих соответствующую квалификацию (образование) и прошедших обучение в ООО «РТ-Комплектимпекс»; утверждение состава закупочной комиссии из числа сотрудников, прошедших обучение в ООО «РТ-Комплектимпекс»; согласование с АО «Концерн «Автоматика» и АО «ОПК» кандидатуры на должность руководителя закупочного подразделения».

Итоги голосования:

«за» «против» «воздержался»

: 7 0 1

Решение принято.

Принятое решение:

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

Протокол совета директоров 27/2024 от 13.03.2024

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Э. Лужецкий

3.2. Дата 13.03.2024г.