Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392030, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: Имелся (в заседании приняли участие 7 членов совета директоров из 7);

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания, поставленным на голосование: По первому вопросу повестки дня: 1. Об избрании генерального директора Общества.

Принятое решение: Избрать генеральным директором ПАО «Электроприбор» Слугина Алексея Николаевича с даты принятия настоящего решения сроком на 5 (пять) лет.

Итоги голосования: «За»-7 голосов, «Против»-0 голосов, «Воздержался»-0 голосов.

2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличие) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (при наличие) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличие) лица, назначенного на соответствующую должность: Слугин Алексей Николаевич.

2.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 12.03.2024г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12.03.2024г. б/н.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор (Доверенность 1юр от 09.01.2023)

Слугин Алексей Николаевич

3.2. Дата 13.03.2024г.