Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Смоленскмебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214016, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Соболева, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701423275
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731001794
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01764-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17123
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 марта 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 марта 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя и секретаря заседания
2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Смоленскмебель».
3. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении аудитора на 2023 год.
2.4. Идентификационные признаки определенных ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по ним: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып. 1) номер государственной регистрации 1-01-01764-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Прокофьев
3.2. Дата 13.03.2024г.