Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пусконаладочное управление "Ставропольское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355031, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Ашихина, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601933936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634007458
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31410-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.12. 2023 г.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Ашихина, д. 63, кабинет генерального директора
Время проведения собрания: 11 часов 30 минут
Время начала регистрации: 11 часов 00 минут
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: предварительное направление бюллетеней не осуществлялось
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: предварительное направление бюллетеней не осуществлялось
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На 11:30 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 933 голосами, что составляет 93.9577% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум для открытия общего собрания имеется по всем вопросам.
На момент закрытия собрания кворум не изменился.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
2. Об утверждении Устава общества в новой редакции.
3. Избрание Генерального директора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания: «За» - 933 (100,0000) «Против» - 0 (0%) «Воздержался»- 0 (0%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 1 повестки дня: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении Устава общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания: «За» - 933 (100,0000) «Против» - 0 (0%) «Воздержался»- 0 (0%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством с одновременным внесением в него сведений о фирменном наименовании, содержащим указание на то, что общество является непубличным.
– полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Пусконаладочное управление «Ставропольское»
– сокращенное фирменное наименование Общества – АО ПНУ «Ставропольское».
Вопрос повестки дня № 3: Избрание Генерального директора общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания: «За» - 933 (100,0000) «Против» - 0 (0%) «Воздержался»- 0 (0%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 3 повестки дня: Избрать Генеральным директором ОАО ПНУ "Ставропольское" - Хомяк Галину Ивановну (ИНН 071510552693) с 19.12.2023г., сроком на 5 лет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 11.12.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-31410-E от 18.12.1992г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) - не присвоен
- иные идентификационные признаки: нет
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.И. Хомяк
3.2. Дата 13.03.2024г.