Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пусконаладочное управление "Ставропольское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355031, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Ашихина, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601933936

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634007458

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31410-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10652

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.10.2023г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.11.2023г. в 12-00

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О назначении секретаря для составления протокола внеочередного общего собрания акционеров.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров общества

3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4. О поручении исполнения функций счетной комиссии регистратору общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества.

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров общества.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, определение порядка их направления.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

9. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Генерального директора общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-31410-E от 18.12.1992г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) - не присвоен

- иные идентификационные признаки: нет

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.И. Хомяк

3.2. Дата 13.03.2024г.