Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Смоленскмебель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214016, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Соболева, д. 113
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701423275
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731001794
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01764-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17123
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений: присутствует 3 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.
1. Избрание Председателя и секретаря заседания
За – 3, против - нет, воздержался - нет.
2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Смоленскмебель»
За – 3, против - нет, воздержался - нет.
3. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
За – 3, против - нет, воздержался - нет.
4. Об утверждении аудитора на 2023 год.
За – 3, против - нет, воздержался - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Председателем заседания Синиченкову Анастасию Михайловну, секретарем заседания Прокофьева Дмитрия Владимировича
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования «17» апреля 2024 года, дата окончания приема бюллетеней «17» апреля 2024 года, адрес для направления бюллетеней: 214016 г. Смоленск, ул. Соболева, д. 113. Определить «24» марта 2024 г. датой составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании «17» апреля 2024 года. Известить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания через газету «Рабочий путь» и на сайте Общества в интернете. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания: проект решений внеочередного общего собрания акционеров. Утвердить порядок ее предоставления – с «25» марта 2024 г. по «16» апреля 2024 г. каждый четверг с 14 час.00 мин. до 16 час. 30 мин. по адресу: г. Смоленск, ул. Соболева, д.113. Избрать председателем общего собрания Прокофьева Дмитрия Владимировича, секретарем общего собрания – Синиченкову Анастасию Михайловну. Участие в общем собрании акционеров возможно путем регистрации и заполнения электронной формы бюллетеней акционерами на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://www.vtbreg.ru/elektronnoe-golosovanie/. Электронное голосование выполняется в соответствии с «Положением о Цифровом учетном портале «Кворум», размещенного на сайте АО ВТБ Регистратор
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об отмене решения годового общего собрания акционеров АО «Смоленскмебель» от 09.06.2023 года об утверждении аудитором Общества на 2023 год ООО «Эксперт-Аудит»», 214013, г. Смоленск, ул. Матросова, д. 9, оф. Е (ОГРН 1026700923237, ИНН 6724004120).
2. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
4. Предложить утвердить в качестве аудитора Общества на 2023 год – ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит», место нахождения: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20, помещение 1, комната 13 (ОГРН 1057747460858, ИНН 7714608510)..
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2024 г., № 1/2024.
2.5. Идентификационные признаки определенных ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по ним: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып. 1) номер государственной регистрации 1-01-01764-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Прокофьев
3.2. Дата 14.03.2024г.