Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальморгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Малиновского,30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500710066
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508020681
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30534-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508020681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования:
21.06.2024г.; начало - 13:00 часов по местному времени;
место проведения: 692919, г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 30;
адрес почтовый: 692919, г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 30.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников - 12:00
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применяется.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01.06.2024г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитентам:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
2.Выборы членов совета директоров.
3.Выборы членов ревизионной комиссии.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется для ознакомления акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, в офисном здании ОАО «Дальморгеология» по адресу: г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 30, в любой день, кроме субботы, воскресенья и иных нерабочих дней с 9-00 час. до 17-00 час., обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 часов.
1.2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30534-F; дата выпуска: 09.12.1999 г.
2.10. Решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента принято на заседании совета директоров 14.03.2024г. Дата составления протокола заседания совета директоров – 14.03.2024. Номер протокола № 01/24-сд.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Каменецкая
3.2. Дата: 14.03.2024