Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404238384

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446003396

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45203-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1383

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров по всем вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1.По вопросу 1 повестки дня: О согласии на заключение Договора залога имущественных прав (прав требования) №0723-0016-КЛ-ЗИП-13, как крупной сделки с учетом взаимосвязанных сделок.

Итоги голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

2.По вопросу 2 повестки дня: О согласии на заключение Договора залога прав по договору банковского счета (залогового счета) №0723-0016-КЛ-ДЗС-13, как крупной сделки с учетом взаимосвязанных сделок.

Итоги голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

3.По вопросу 3 повестки дня: О согласии на заключение Договора залога имущественных прав (прав требования) №0723-0016-КЛ-ЗИП-14, как крупной сделки с учетом взаимосвязанных сделок.

Итоги голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

4.По вопросу 4 повестки дня: О согласии на заключение Договора залога прав по договору банковского счета (залогового счета) №0723-0016-КЛ-ДЗС-14, как крупной сделки с учетом взаимосвязанных сделок.

Итоги голосования: «За» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Решением Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш» о согласии на совершение сделки предусмотрено, что до совершения сделки сведения об условиях указанной сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), в соответствии с Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27 марта 2020 г. № 714-П, не раскрываются.

2. Решением Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш» о согласии на совершение сделки предусмотрено, что до совершения сделки сведения об условиях указанной сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), в соответствии с Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27 марта 2020 г. № 714-П, не раскрываются.

3. Решением Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш» о согласии на совершение сделки предусмотрено, что до совершения сделки сведения об условиях указанной сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), в соответствии с Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27 марта 2020 г. № 714-П, не раскрываются.

4. Решением Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш» о согласии на совершение сделки предусмотрено, что до совершения сделки сведения об условиях указанной сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), в соответствии с Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 27 марта 2020 г. № 714-П, не раскрываются.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 марта 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2024 года, Протокол № 12.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Гутман

3.2. Дата 14.03.2024г.