Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Центральное Конструкторское бюро автоматизированной системы управления"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739553291

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723007466

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02402-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19529; http://ckbasu.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024

2. Содержание сообщения

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

2. Распределить прибыль Общества по итогам 2023 года в размере 7 134 691 (Семь миллионов сто тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто один) рубль 84 копейки следующим образом:

- Сумму в размере 7 134 691 (Семь миллионов сто тридцать четыре тысячи шестьсот девяносто один) рубль 84 копейки направить на выплату дивидендов единственному акционеру Общества.

Распределить дивиденды за 2023 год по обыкновенным акциям в размере 789 руб. 76 коп. за акцию и по привилегированным акциям в размере 789 руб. 76 коп. за акцию. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25.03.2024 г.

3. Определить следующие сроки и порядок выплаты дивидендов: дивиденды подлежат выплате в срок не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Назначить Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

- Ефремов Владимир Иванович;

- Ефремов Иван Владимирович;

- Молодцова Ольга Владимировна;

- Ковалева Галина Геннадьевна;

- Ефремова Галина Владимировна.

5. Не выплачивать вознаграждение по итогам 2023 года Председателю и Секретарю Совета директоров Общества

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Ефремов

3.2. Дата 14.03.2024г.