Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152303, Ярославская обл., Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601272082

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7611000399

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05633-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (в форме заочного голосования): 15.03.2024г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.03.2024г.;

2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение Отчета Генерального директора ПАО «ТМЗ» о внедрении ЕСКУ ПАО «КАМАЗ» в Обществе за 2023 год.

2. О включении кандидатов, выдвинутых Советом директоров ПАО «ТМЗ» в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТМЗ» на ГОСА по итогам 2023 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; CFI код ESVXFR.

Акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер – 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843072; CFI код EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Грибанов

3.2. Дата 15.03.2024г.