Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «АПРЕС»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644091, Омская обл., г. Омск, ул. 13-Я Комсомольская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501167218

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5505001615

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00576-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4908

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2024

2. Содержание сообщения

19 марта 2024г. Совет директоров АО «АПРЕС» принял решение о созыве годового общего собрания акционеров общества (Протокол б/н от 19.03.2024г.)

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-00576-F от 27 июня 2011г.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16 мая 2024г.

2.4. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 644091, г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1, АО «АПРЕС»; 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10, офис 202, Омский филиал АО «СТАТУС».

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2024г.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2024г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6) Назначение аудиторской организации Общества.

7) О вознаграждении членам Совета директоров Общества.

8) Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению, можно ознакомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 24 апреля 2024г. с 9-00 до 15-00 часов по адресу: г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1 (каб. № 29).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Задорожный

3.2. Дата 19.03.2024г.