Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Северо-Онежский бокситовый рудник"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 164268, Архангельская обл., Плесецкий район, рабочий пос. Североонежск

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022901464761

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2920000414

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02458-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2611

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Присутствовали на заседании 4 члена Совета директоров: Бовдуй Олег Владимирович, Булин Эдуард Викторович, Новиков Николай Александрович, Шеретова Анна Анатольевна

Получены письменные мнения по вопросам повестки дня от 2-х членов Совета директоров: Лариков Анатолий Тимофеевич, Самсонов Геннадий Николаевич, Залкоманов Валерий Павлович.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Вопрос: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора ПАО «СОБР» – Брауна Павла Анатольевича 18 марта 2024 года.

Итоги голосования: ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов.

Решение: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора ПАО «СОБР» – Брауна Павла Анатольевича 18 марта 2024 года.

2. Вопрос: Об избрании единоличного исполнительного органа.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать с 19 марта 2024 г. единоличным исполнительным органом – генеральным директором ПАО «СОБР» Галиева Алексея Рауфовича сроком на 3 (три) года.

Итоги голосования: ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов

Решение: Избрать с 19 марта 2024 г. единоличным исполнительным органом – генеральным директором ПАО «СОБР» Галиева Алексея Рауфовича сроком на 3 (три) года.

3. Вопрос: О предоставлении права подписи трудового договора с единоличным исполнительным органом.

Вопрос, поставленный на голосование: Разработать трудовой договор с генеральным директором Галиевым Алексеем Рауфовичем не позднее 20.03.2024 г. и предоставить Председателю Совета директоров ПАО «СОБР» – Новикову Николаю Александровичу полномочия на подписание трудового договора от имени ПАО «СОБР»

Итоги голосования: ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов

Решение: Разработать трудовой договор с генеральным директором Галиевым Алексеем Рауфовичем не позднее 20.03.2024 г. и предоставить Председателю Совета директоров ПАО «СОБР» – Новикову Николаю Александровичу полномочия на подписание трудового договора от имени ПАО «СОБР».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.03.2024.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 3 от 18.03.2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.А. Браун

3.2. Дата 19.03.2024г.