Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралтрансстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603148174
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659001494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30685-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10147
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров ПАО «Уралтрансстрой».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование на основании положений Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования) годового общего собрания акционеров: 24 апреля 2024 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования должны учитывать бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. в течение календарных суток 23 апреля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620027,
г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, 38, ПАО «Уралтрансстрой»».
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 марта 2024 г.
2.5. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в рабочие дни - понедельник, вторник, среду, четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по следующему адресу: г. Екатеринбург, Братьев Быковых, 38
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30685-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.07.1993 г.
Дата присвоения регистрационного номера: 12.02.2020 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,20 руб.
Вид, категория (тип) – акции привилегированные типа А
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30685-D
Дата государственной регистрации выпуска: 19.07.1993 г.
Дата присвоения регистрационного номера: 12.02.2020 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 0,20 руб.
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров Общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 19 марта 2024 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 02–2024 заседания Совета директоров ПАО «Уралтрансстрой» от 19 марта 2024 года, Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан 19 марта 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Компаниец
3.2. Дата 20.03.2024г.