Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования.
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, АО «НГПИ».
2.4 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 15 мая 2024 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 апреля 2024 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества
6. Об определении количественного состава совета директоров Общества
7. Избрание членов совета директоров Общества
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
9. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
10. О внесении изменений в Устав Общества, в части изменения количества объявленных акций
11. Увеличение уставного капитала АО «НГПИ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций
12. О внесении изменений в Устав Общества в части изменения наименования
13. Об избрании Генерального директора АО «НГПИ»
14. О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2023 года
15. О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться за двадцать дней до даты проведения собрания в рабочие дни (с 9-00 часов до 12-00 часов) по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 52, каб. 323, АО «НГПИ».
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
2.8.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11211-F
2.8.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22 июня 1994 г.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решением Совета директоров АО «НГПИ» от 20.03.2024 (Протокол от 20.03.2024).
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Н. Скворцов
3.2. Дата 20.03.2024г.