Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 682860, Хабаровский кр., Ванинский район, рабочий пос. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700711450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2709001590

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31014-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» п. 10.9 ст. 10 Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня: «Об избрании Генерального директора Общества» принято решение:

1.1. Избрать с 04.04.2024 г. Генеральным директором Общества Дмитракова Евгения Станиславовича сроком на 1 год.

1.2. Дать согласие на совмещение Генеральным директором Общества (Е.С. Дмитраковым) должностей в органах управления других организаций.

1.3. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества (Е.С. Дмитраковым), включая условия о вознаграждении и иных выплатах, в предложенной редакции.

1.4. Уполномочить председателя Совета директоров Киселева Алексея Юрьевича подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества (Е.С. Дмитраковым).

Итоги голосования: «за» - 7; «против» - 0, «воздержался» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2024 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2024 г., протокол № 1/2024.

2.5. Дополнительные сведения о единоличном исполнительном органе эмитента:

Фамилия, имя, отчество: Дмитраков Евгений Станиславович;

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

2.6. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-31014-F; 13.01.1994 г.;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGJ9.

вид, категория (тип): акции привилегированные именные типа А;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-31014-F; 13.01.1994 г.;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQGK7

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.С. Дмитраков

3.2. Дата 21.03.2024г.