Сообщение о существенном факте
Принятие решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТЕРМОПРИБОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141600, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035003950046
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020002728
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02361-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5020002728
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее собрание акционеров.
2.2. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): повторное внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: «15» марта 2024 года.
2.4. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: «15» марта 2024 года.
Место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: 141607, Московская область, город Клин, Волоколамское ш., д. 44.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «20» марта 2024 года, протокол б/н.
2.6. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 194313.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 194313.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96749.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 96654/ 99,90181%*.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 45.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 17.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 33.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.
2.7. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал Акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР» в пределах количества объявленных акций путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 25 500 000 (двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая.
Определить следующие условия размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:
• вид, категория (тип) ценных бумаг ценных бумаг дополнительного выпуска: акции обыкновенные;
• номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая;
• количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 25 500 000 (двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) штук;
• способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
• круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества: «19» февраля 2024 года;
• цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска: 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля за 1 (одну) акцию;
• форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Общества.
Иные условия размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска, включая срок размещения и порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых обыкновенных акций дополнительного выпуска определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР».
2.8. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное право приобретения дополнительных акций не предоставляется.
2.9. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения): не предусмотрено.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Джанунц Сурен Вадимович
3.2. Дата подписи: 21.03.2024 г. М.П.