Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.03.2024
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2024
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2023 год.
2. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды нежилого помещения между ПАО «ДЭК» и Акционерным обществом «Дальневосточный научно-исследовательский институт технологии судостроения».
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 15.05.2023 № 119-ДЭК)
А.Н. Банашко
3.2. Дата 22.03.2024г.