Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024

2. Содержание сообщения

Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 марта 2024 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2024 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Сахалинэнерго» за 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2024 год.

3. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ПАО «Сахалинэнерго».

4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 13.10.2023 № ИТ/СЭ-2023 между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.

Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022.

3. Подпись

3.1. главный специалист ГКУ УКП (доверенность от 11.10.2022 № 18-426)

Косолапова Елена Алексеевна

3.2. Дата 25.03.2024г.