Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1.В 10 часов 00 минут 25 марта 2024 года присутствовали семь из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: «За»-единогласно, «Против» - нет, «Воздержался-нет». Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить Программу деятельности ПАО «Завод «Буревестник» и План инвестиционной деятельности ПАО «Завод «Буревестник» на 2024 год.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности и функциональных ключевых показателях деятельности ПАО «Завод «Буревестник» на 2024-2026 годы (методика расчета) в новой редакции.
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.Утвердить на 2024 год Положение о вознаграждении Руководителя и руководящего состава ПАО «Завод «Буревестник» в новой редакции, согласно Приложению.
2. Установить, что выплата вознаграждения Руководителя и руководящего состава ПАО «Завод «Буревестник» за выполнение годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ за 2023 год производится в соответствии с Положением о вознаграждении (премировании) Руководителя и руководящего состава ПАО «Завод «Буревестник» в редакции, утвержденной протоколом Совета директоров № 7 от 02.11.2023 года.
3. Генеральному директору ПАО «Завод «Буревестник» Голубову М.Г. привести трудовые договора работников руководящего состава в соответствие с утвержденным Положением и представить их на согласование Совету директоров.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. В соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов ПАО «Завод «Буревестник», утвержденной Советом директоров ПАО «Завод «Буревестник» (протокол №3 от 05.10.2017г.):
1.1. Согласовать реализацию непрофильных активов:
- Спортивного комплекса «Маяк», принадлежащего ПАО «Завод «Буревестник» на основании свидетельства о государственной регистрации права 47 АА № 287069 от 22.10.2003г., с кадастровым номером 47-27-1/2003-174, общей площадью 4 273,1 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 10;
- Земельного участка, принадлежащего ПАО «Завод «Буревестник» на основании свидетельства о государственной регистрации права 78-АГ № 505548, с кадастровым номером 47:25:01:-02-006:0003, общей площадью 4 709 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 10
1.2. Осуществить продажу непрофильного актива путем проведения торговой процедуры в форме аукциона.
1.3.Утвердить Отчет об оценке №116-2023-Н от 09.01.2024г. рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, д. 10.
1.4. Определить начальную/минимальную цену продажи указанного имущества в размере 128 377 000 руб. 00 копеек (сто двадцать восемь миллионов триста семьдесят семь тысяч) 00 копеек.
1.5. Установить шаг аукциона в размере 1% от начальной цены реализуемых объектов.
1.6. Определить организатором торгов Акционерное общество «Российский аукционный дом» (АО «РАД»), в соответствии с заключенным 22.01.2024г. договором № РАД-48/2024 на оказание услуг по проведению торгов по продаже имущества.
2. Генеральному директору ПАО «Завод «Буревестник»:
- по результатам проведения аукциона представить Совету директоров отчет о реализации непрофильных активов.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —25.03.2024г.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 14 от 25.03.2024г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"
__________________ Голубов М.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.03.2024г. М.П.