Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Саста».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 391434, Рязанская область, город Сасово, улица Пушкина, дом 21.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201399608.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6232000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06543-A.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4219
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.03.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание лица, осуществляющего функции председателя Совета директоров.
2. Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной акции ПАО «Саста» посредством закрытой подписки.
3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
4. Утверждение даты проведения (даты окончания приема бюллетеней для голосования) внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
6. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
7. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
8. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
9. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
12. Утверждение лица, осуществляющего функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06543-A.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.07.2019 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рублей.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-06543-A.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.02.1993 г.
Дата государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг: 06.12.2022 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рубль.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Чуркин Ю.В.
3.2. Дата 25.03.2024 г.