Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АФ "Степь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344082, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Обороны, д. 24/15 этаж 3, офис №307

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304839259

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2353016432

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56135-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12191

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров: 22 марта 2024 года;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Собрании: 22 марта 2024 года.

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, дом 24/15, этаж 3, офис №307.

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании: 26 февраля 2024 года

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 557 726 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 557 726 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 557 726 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие (зарегистрированные для участия) в общем собрании акционеров по вопросу 1: 442 882 голосов, что составляет 79.4085% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос: О назначении аудиторской организации Общества.

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ИНН 5405204330, ОГРН 1025401926549).

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 557 726 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собрания акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 557 726 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 442 882 голосов.

Кворум по первому вопросу имеется и составил: 79.4085%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 442 882 голосов (100.0000 % от числа принявших участие в собрании).

«Против» - 0 голосов (0.0000% от числа принявших участие в собрании).

«Воздержались» - 0 голосов (0.0000% от числа принявших участие в собрании).

Число голосов по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов (0.0000 % от числа принявших участие в собрании)

Число голосов по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались по иным основаниям: 0 голосов (0.0000 % от числа принявших участие в собрании).

Решение принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня Собрания: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ИНН 5405204330, ОГРН 1025401926549).

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-56135-Р, дата государственной регистрации 28.04.1999 г.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 марта 2024 года № 1/2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Таушанков

3.2. Дата 25.03.2024г.