Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Специализированная Передвижная Механизированная колонна № 3"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440058, Пензенская обл, г.о. город Пенза, г Пенза, ул Бийская, стр. 9Г, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801016295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837000502
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01546-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента:
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1 01 01546-Е, дата государственной регистрации выпуска 23.11.1992 г.
Почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 440058, г. Пенза, ул. Бийская, стр.9Г, пом.1, АО «СПМК-3».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 20 апреля 2024 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 марта 2024 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества..
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
? годовой отчет общества за 2023 год;
? годовая бухгалтерская отчетность общества и аудиторское заключение о ней за 2023 год;
? проекты решений общего собрания акционеров;
? рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2023 года;
? сведения о лице исполняющем функции счетной комиссии общества;
? сведения о кандидатах в совет директоров общества;
? сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
Документы из указанного перечня предоставлять для ознакомления акционерам общества в рабочее время в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, стр.9Г, пом.1, АО «СПМК-3».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Пузаков
3.2. Дата 25.03.2024г.