Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ремстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Строительная, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301062430

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327039199

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12376-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26532; http://remstroyrm.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Советом директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 20.03.2024 года

2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Ремстрой».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2024 года

2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента. Кворум заседания Совета директоров эмитента: присутствовало 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.

2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

2.5.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Ремстрой» Шикина Нила Алексеевича.

«За» – 5 человек, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение единогласно принято членами Совета директоров.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №1 от 25.03.2024 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

С.А. Щемеров

3.2. Дата 25.03.2024г.