Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «О составе Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение:
1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» Князевой Оксаны Александровны – главного специалиста Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал».
2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» Анохину Елену Викторовну - ведущего специалиста Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал».
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 2 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2023 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества» принято следующее решение:
Утвердить отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, результаты исполнения в 2023 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период с 2020 по 2024 годы и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга Общества по итогам 2023 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Урал» на 2024 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» принято следующее решение:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Урал» на 2024 год, включающий инвестиционную программу, и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. Обеспечить доведение фактических операционных расходов Общества до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях.
2.2. Провести оценку целесообразности и, при необходимости, обеспечить оспаривание принятых тарифно-балансовых решений на 2024 год.
2.3. Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования (цен) тарифов, направленное на:
2.3.1. Своевременное включение в состав необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии выпадающих доходов прошлых периодов, ранее не учтенных в целях сглаживания роста тарифов, и выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения льготных категорий потребителей;
2.3.2. Проработку необходимости установления тарифов на услуги
по передаче электрической энергии с превышением параметров Прогноза социально-экономического развития в целях исполнения п. 2.3.1. настоящего решения;
2.3.3. Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемых видов деятельности с органами исполнительной власти Свердловской и Челябинской областей.
2.4. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества:
2.4.1. Отчетов об исполнении пунктов 2.1 и 2.2 настоящего решения
в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, начиная с отчета за 1 полугодие 2024 года.
2.4.2. Отчета об исполнении пункта 2.3 настоящего решения в составе вопроса об утверждении бизнес-плана Общества на 2025-2029 годы.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2024 г., протокол № 511.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Пятигор А.М.
3.2. Дата 26 марта 2024 г.