О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ульяновский речной порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432015, Россия, г.Ульяновск, ул.Портовая, д.25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301405097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7303005770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01956-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7303005770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Годовое Общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования в соответствии со ст.12 Федерального закона от 25 декабря 2023г №625-ФЗ на основании решения Совета директоров ОАО "Ульяновский речной порт "от 21 марта 2024г.(протокол от 25.03.2024г.).
2.1.1 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.1.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
дата проведения:25.04.2024 года;
место проведения: не применимо;
время проведения: не применимо;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
432017, г. Ульяновск, ул. Портовая, дом 25 - портоуправление, кабинет N 28
2.2 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применимо.
2.2.1 Дата окончания приема бюллетеней для голосования:25.04.2024г.
2.2.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:03.04.2024г.
2.2.3.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение доклада генерального директора по итогам работы Общества за 2023 год.
2.Утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам работы за
2023 год. О дивидендах.
5.Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8..Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной
комиссии Общества.
2.2.4. Порядок ознакомления с материалами (информацией), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лица, имеющие право
на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с материалами
(информацией) к годовому общему собранию акционеров ОАО "Ульяновский речной порт" в
течение 21 дней до даты проведения общего собрания акционеров с 9-00 часов до 16-00
часов в рабочие дни по адресу: Р.Ф. г. Ульяновск, ул. Портовая, дом 25, кабинет N 25 ОАО
"Ульяновский речной порт". Информация, в соответствии с запросом, предоставляется в
течение 7 дней, с даты поступления в Общества.
2.3 Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Номер государственной регистрации: 1-01-01956-Е;
Дата выпуска: 23.04.2004 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Речпорт"
__________________ Бадертдинов А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.03.2024г. М.П.