Принятие решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Техприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804916633
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810237177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00898-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3585
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее собрание акционеров.
2.2. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: 23.03.2024.
2.4. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
дата проведения общего собрания акционеров: дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.03.2024;
место проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол
№ 59 от 25.03.2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала Общества.
2.7. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания: 288 249 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 288 249 голосов или 100%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 220 827 голосов или 76.6098%.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 201 546 (91.2687 %) голосов, «ПРОТИВ» – 18 765 (8.4976 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 (0.0050 %) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 505 голосов.
2.8. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных акций со следующими условиями размещения:
Категория дополнительных акций: обыкновенные.
Номинальная стоимость акций: 50 копеек.
Количество дополнительных акций: 600 000 (шестьсот тысяч) шт.
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей:
*Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): 6 822 (шесть тысяч восемьсот двадцать два) рубля 28 копеек за 1 (одну) обыкновенную акцию дополнительного выпуска.
Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг ПАО «Техприбор», утверждаемым Советом директоров.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества внести изменения в устав ПАО «Техприбор», связанные с увеличением уставного капитала, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах», - по результатам размещения дополнительных акций Общества.
2.9. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг:
Акционеры ПАО «Техприбор», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - 27.02.2024.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акция обыкновенная именная бездокументарная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D от 30.06.2009; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 220053 шт.
- акция привилегированная именная бездокументарная; номер государственной регистрации и дата: 2-01-00898-D от 30.06.2009г.; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 68196 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Абрамян
3.2. Дата 26.03.2024г.