Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Научно-исследовательский институт металургической теплотехники"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Гагарина, д. 14, офис 14-17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604937677
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660011779
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31597-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер 1-01-31597-D.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция конвертируемая привилегированная типа А именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер 2-02-31597-D.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания: 20 мая 2024 года.
Место проведения: 620062, город Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14, офис № 213.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут местного времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 30 минут местного времени.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 апреля 2024 года.
5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о финансовых результатах деятельности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 29 апреля 2024 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 14, отдел кадров ОАО «ВНИИМТ».
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Л.А. Зайнуллин
3.2. Дата 26.03.2024г.