Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ростовский часовой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, офис 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164361
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55310-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13631
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П: Из семи членов Совета директоров АО «РЧЗ» приняли участие с правом голоса пять членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Включить в список кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года следующих кандидатов:
2.2.1.1. предложенных акционером Общества - Обществом с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал»:
1. Медведев Сергей Игоревич,
2. Парфенова Кристина Александровна;
2.2.1.2. предложенных акционером Общества – Плющевым Анатолием Алексеевичем:
3. Плющев Анатолий Алексеевич,
4. Алексенко Елена Анатольевна,
5. Гаврильченко Елена Владимировна;
2.2.1.3. предложенных акционером Общества – Соколовским Игорем Васильевичем:
6. Соколовский Игорь Васильевич,
7. Михалева Татьяна Евгеньевна.
2.2.2. Включить в список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Плющевым Анатолием Алексеевичем:
1. Колесникова Вера Андреевна,
2. Плющева Виктория Игоревна,
3. Янченко Ирина Геннадьевна.
2.2.3. Внести по предложению акционера Общества Соколовского Игоря Васильевича для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года следующую кандидатуру аудитора Общества на 2024 год:
Общество с ограниченной ответственностью «Толковые Люди», ОГРН 1086164000383, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов и аудиторских организаций «Содружество», ОРНЗ 12006043558 от 11.02.2020г.
2.2.4. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Вид общего собрания участников (акционеров): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: годовое общее собрание акционеров АО «РЧЗ» состоится 14 июня 2024 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2024 года 24:00.
2.2.5. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) Общества: 20 мая 2024 года.
2.2.6. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
По четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.2.7. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: «за» - 5 (пять) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, начиная с 14 мая 2024 года по рабочим дням с 10:00 до 16:00.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров б/н от 26.03.2024г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска: 13.04.1994г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.А. Алексенко
3.2. Дата 26.03.2024г.