Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ростовский часовой завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, офис 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164361

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001095

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55310-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13631

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Созыв общего собрания участников (акционеров) эмитента

2.2. Дата принятия советом директоров эмитента решения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.03.2024г.

2.3 Вид общего собрания участников (акционеров): годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: годовое общее собрание акционеров АО «РЧЗ» состоится 14 июня 2024 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2024 года 24:00.

2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров):

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) Общества: 20 мая 2024 года.

2.6. С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, начиная с 14 мая 2024 года по рабочим дням с 10:00 до 16:00.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска: 13.04.1994г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.А. Алексенко

3.2. Дата 26.03.2024г.