Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Приморская швейная фирма "Восток"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692245, Приморский кр., г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, д. 33

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500818207

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2510001453

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30755-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15463

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 марта 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО ПШФ "Восток" за 2023 год.

2.3.2. Распределение прибыли ОАО ПШФ "Восток" по итогам 2023 года.

О дивидендах ОАО ПШФ "Восток" по итогам 2023 года.

2.3.3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО ПШФ "Восток" по итогам 2023 года.

2.3.4. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО ПШФ "Восток" по итогам 2023 года, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования.

2.3.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ПШФ "Восток" по итогам 2023 года.

2.3.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ПШФ "Восток" по итогам 2023 года.

2.3.7 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ПШФ "Восток" по итогам 2023 года.

2.3.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ПШФ "Восток" по итогам 2023 года.

2.3.9. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО ПШФ "Восток" по итогам 2023 года.

2.3.10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ПШФ "Восток" по итогам 2023 года.

2.3.11. Определение организации, которая будет выполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО ПШФ "Восток".

2.3.12. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО ПШФ "Восток".

2.3.13. Основные направления работы ОАО ПШФ "Восток" в 2024 году.

2.4. Идентификационные признаки акций Общества

Вид: обыкновенные

Серия и номер государственной регистрации: 1-01-30755-F

Дата государственной регистрации: 27.11.2003г.

Вид: привилегированные

Серия и номер государственной регистрации: 2-01-30755-F

Дата государственной регистрации: 27.11.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Коханов

3.2. Дата 27.03.2024г.