Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2024

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации)

или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2024

2. Содержание сообщения

1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Всего членов Совета директоров: 5 человек

Принявшие участие в голосовании: 4 человека

Кворум 80%

Итоги голосования по всем вопросам Повестки дня:

«ЗА» - 4 человека, 100%; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» провести в форме заочного голосования.

Определить: Дата проведения собрания - 15 марта 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.03.2024г.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для

голосования: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, офис 307, zsapsp@gmail.com

Председательствующий на собрании: Лифшиц Михаил Генрихович

Секретарь собрания: Вейт Светлана Сергеевна

2.Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета за 2023 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

4. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам 4 квартала 2023 года.

5. Утверждение срока избрания членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизора Общества.

3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» – «22» февраля 2024 года.

4.Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект» осуществить путём направления акционерам письменного уведомления, либо под роспись.

5.Утвердить следующий перечень материалов (информации), предоставляемых акционерам для ознакомления:

•Годовой отчет Общества за 2023 год;

•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;

•Заключение Ревизора Общества, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

•Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год;

•Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизора Общества, счетную комиссию Общества (информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);

•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 4 квартала 2023 года;

•Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Определить, что с материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания, акционер может ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 314 Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров и во время его проведения.

6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (образец прилагается) и определить, что бюллетень для голосования направить каждому акционеру лично, либо вручить под роспись.

7.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект»:

1.Утвердить счетную комиссию в лице регистратора Общества - Новосибирский Региональный филиал АО РСР «ЯФЦ».

2.Утвердить годовой отчет за 2023 год.

3.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

4.Выплатить дивиденды по результатам деятельности за 4 квартал 2023 года в размере 743 511 (Семьсот сорок три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, где на 1 (Одну) акцию приходится 83 рубля 40 копеек. Выплату производить через расчетный счет Общества.

5.Избрать членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Лифшиц Михаил Генрихович;

2.Шпикельман Алексей Александрович;

3.Зернов Марк Владимирович;

4.Файншиль Татьяна Петровна;

5. Орлов Валерий Геннадьевич.

7. Включить в кандидаты ревизора Общества – Файншиля Евгения Борисовича.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.02.2024г.;

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 12.02.2024г. №1.

Согласно п. 15.5 Положения Банка России N 714-П "15.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны

идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г.

Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области. По состоянию реестра акционеров Общества на 22 февраля 2024 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать

девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один)рубль каждая.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов

3.2. Дата: 27.03.2024