Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2024
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации)
или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое
акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре
юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при
наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором
составлено сообщение (если применимо): 12.02.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении годового собрания: 12 февраля 2024 года
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров): Совет директоров
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 12 февраля
2024 года протокол №1
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание).
Форма проведения: Заочное голосование
Дата проведения собрания: 15.03.2024г.
Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 офис 307
Дата и время проведения собрания: 15 марта 2024 года 10:00 часов
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 марта 2024 года
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для
голосования: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 , офис 307,
zsapsp@gmail.com.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22.02.2024г.
Идентификационные признаки акций: государственный рег. №51-1п-1118, зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.
По состоянию реестра акционеров Общества на 22 февраля 2024 года
размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры
владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными
именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять)
привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один)
рубль каждая.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам 4 квартала 2023 года.
5. Утверждение срока избрания членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
Сообщение акционерам о собрании осуществить путём направления акционерам письменного уведомления либо под роспись.
Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:
•Годовой отчет Общества за 2023 год;
•Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;
•Заключение Ревизора Общества, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год;
•Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизора Общества, счетную комиссию Общества (информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 4 квартала 2023 года;
•Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект», могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 307, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов
3.2. Дата: 27.03.2024